證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份         公告編號：2017-016

株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議的會議通知于2017年7月19日以郵件形式發(fā)出，并于2017年7月24日下午3:00在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應出席董事5人，實際出席董事5人（其中董事周藝女士、獨立董事徐偉箭先生以通訊表決方式出席會議）。本次會議由董事長章衛(wèi)國先生召集并主持，公司高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關于部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關于部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀的公告》。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。

（二）審議通過《關于部分變更募集資金用途的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關于部分變更募集資金用途的公告》。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》

鑒于公司獨立董事自任職以來勤勉盡責，為公司持續(xù)、健康發(fā)展作出了重大貢獻。公司結合實際情況及行業(yè)、地區(qū)經濟發(fā)展水平，對公司獨立董事薪酬由每人每年叁萬玖仟陸佰元（含稅）調整為每人每年陸萬捌仟元（含稅），自2017年8月份起執(zhí)行。

本次調整獨立董事薪酬符合公司的實際經營情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

因與擬審議事項有利害關系，獨立董事回避對本議案的表決。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。

三、備查文件

1、《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

2、《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；

3、《獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見》；

4、保薦機構《關于株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀的核查意見》；

5、保薦機構《關于株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司部分變更募集資金用途的專項核查意見》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司

董事會

2017年7月24日